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miércoles, marzo 27, 2024

El entramado de los Ayoub Ayoub por el que los acusaron de defraudar divisas preferenciales en Venezuela

Fuente:Noticias Candela
Con la compra de un apartamento aterrizaron los Ayoub Ayoub en Dubai, emirato al que, en vez de Oz, los condujo el éxito en negocios de importación y distribución de especias. Pero la familia de origen árabe y base en Lara vio cambiar su suerte cuando fue señalada por el mismísimo vicepresidente de la República de conformar una trama para sobrefacturar importaciones y tener acceso irregular a divisas preferenciales, acusaciones de las que la justicia los absolvió. Esta es una entrega de la serie ‘Dubai Uncovered’ sobre venezolanos con inmuebles en el lujoso emirato.

“Es un gran laboratorio de uso de nuestras divisas, del uso fraudulento”, fue la frase, rotunda, que los periodistas recogieron ese día de diciembre de 2014, cuando cubrían, atendiendo al llamado de las autoridades, el desmantelamiento de “una red delictiva que hacía uso fraudulento de divisas” -así dijeron luego los titulares-.

El declarante no era cualquiera. Era Jorge Arreaza, el yernísimo del difunto comandante Hugo Chávez, y a la sazón, Vicepresidente Ejecutivo de la República, quien hacía la denuncia, según recordó Armando.info.

Desde Barquisimeto, Arreaza describió lo que, según entendía, había sido el modus operandi de los indiciados, a los que entretanto habían puesto a la orden del Ministerio Público: para cargar sobreprecios y solicitar divisas, imprimían facturas falsas con sellos de empresas en el exterior, empresas todas -tanto la local como las foráneas- propiedad de una misma familia, de apellido Ayoub.

El hallazgo se originó tras la fiscalización y allanamiento de un galpón en la Zona Industrial II de Barquisimeto, capital del estado Lara, en el centrooccidente de Venezuela. La edificación servía de sede a la empresa GM Comercializadora C.A., que habría usado etiquetas de otras compañías, pertenecientes a los hermanos Maruan y Akram Ayoub Ayoub, junto con otros familiares y socios, para alterar la fecha de vencimiento de las especias caducadas que vendían.

Los medios oficialistas se hicieron eco de la denuncia: una familia de origen árabe se había concertado para crear un esquema de más de 20 empresas entre Venezuela, Panamá y Florida, con el que habría obtenido 4,9 millones de dólares entre 2010 y 2013.

El allanamiento al galpón resultó en la incautación de toneladas de especias vencidas. Se encontraron etiquetas de ajo en grano ya vencido que eran intercambiadas por otras de onoto con vigencia, para poder venderlo a los consumidores locales. También se encontraron carpetas con solicitudes de dólares preferenciales a la Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi).

En parte lo recogió la prensa en su oportunidad, pero está todo en el expediente judicial que se les abrió bajo acusaciones de asociación para delinquir, legitimación de capitales, contrabando agravado, obtención fraudulenta de divisas y alteración y uso de documentos falsos.

Pero en noviembre de 2016, a dos años del allanamiento, el Tribunal de Juicio de Barquisimeto absolvió a todos los acusados. En un gesto de independencia poco frecuente en el actual poder judicial de Venezuela, el juez decidió contra el criterio de los denunciantes originales, encumbrados funcionarios de gobierno, y de la matriz de prensa. Ordenó al mismo tiempo el cese de las medidas cautelares sustitutivas a la privación de libertad, la restitución de los objetos afectados en el proceso y la devolución de muebles e inmuebles.

A pesar del fallo judicial, no todos los efectos del escándalo quedaron revertidos. “Nos acusaron y nos quebraron”, se queja amargamente Adham Ayoub Ayoub, miembro de la familia, en entrevista con Armando.info. “Acabaron con nuestros negocios, se llevaron hasta los escritorios, y luego, cuando la investigación determinó que éramos inocentes, no nos devolvieron nada y mancharon a nuestra familia”.

Pero un par de vestigios de ese esplendor quedan a nombre de un joven miembro de la familia, Lurans Ayoub -quien nunca estuvo indiciado ni en las denuncias de medios ni en tribunales.

Uno de ellos es un apartamento en Dubai, el emirato de las Mil y una Noches que ha pasado a ser no solo un parque temático de la plutocracia mundial, sino su centro financiero.

De ese apartamento tuvo noticia Armando.info después de acceder al registro inmobiliario de Dubai como participante de la serie Dubai Uncovered (Dubai al descubierto). Se trata de un proyecto conjunto de periodismo investigativo transfronterizo a partir de la obtención de una base de datos, actualizada hasta 2020, que consiguió el Centro para los Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS, por sus siglas en inglés), una organización sin fines de lucro con base en Washington D.C, que investiga conflictos y el crimen internacional. Luego esa data fue compartida con la publicación financiera noruega E24, que coordinó la investigación periodística sobre las propiedades.

Tener una propiedad en Dubai no constituye indicio alguno de haber cometido irregularidades. Entre los extranjeros que pueden permitirse la propiedad de bienes raíces en Dubai se encuentran inversionistas, empresarios y profesionales con actividades perfectamente legítimas. Pero es sabido que al emirato, conocido por la laxitud de sus procedimientos y autoridades de cumplimiento, así como por las ansias de convertirse en un centro financiero alternativo, llegan dineros marcados por su vínculo con corrupción y tráficos ilícitos.

En la base de datos se registran 75 nombres de propietarios que se identificaron como ciudadanos venezolanos (la investigación sólo comprendió personas naturales y dejó de lado las empresas que figuran como dueños). Si bien no aparecen figuras de renombre, algunas de las personalidades en la lista tienen conexiones con llamativas historias de color en Venezuela, algunas de las cuales vale la pena contar. La de los Ayoub Ayoub -acusados por el Estado y luego absueltos- es la primera.
Historia de dos ciudades

Las calles angostas y llenas de gente y vehículos del centro de Los Teques, la capital del estado Miranda, hacen que el clima fresco de los Altos Mirandinos -hoy una enorme ciudad-dormitorio al servicio de la cercana Caracas- se torne caluroso. Sus avenidas están repletas de decenas de locales de todo tipo y vendedores ambulantes. Entre ellos, un negocio es reconocido y frecuentado por los transeúntes: la panadería Bermúdez, sobre la avenida del mismo nombre. Adentro, hay panes y dulces de todo tipo. Afuera, hay también un tarantín donde venden pan árabe, que entrevé el origen de los dueños del lugar.

Lurans Ayoub, y su padre, Akram Ayoub Ayoub -uno de los hermanos denunciados en Lara por el exvicepresidente Arreaza- aparecen en los registros como propietarios de la Panadería, Pastelería y Charcutería Bermúdez 2018 C.A. y del que fuera un negocio contiguo, la Frutería y Víveres Bermúdez 2018 C.A. Ambos fueron abiertos en noviembre de 2018, dos años después del cierre del proceso penal en contra de su familia.

Lurans Ayoub, a punto de cumplir 31 años de edad, es a su vez el propietario de un apartamento de una habitación, con 112,33 metros cuadrados de superficie, en el edificio Al Badia Hillside 1 del distrito de Al Kheeran de Dubai. Así se ve en el registro inmobiliario de Dubai y lo confirmó en entrevista con Armando.info Adham Ayoub Ayoub, tío de Lurans.

De acuerdo con Adham Ayoub, la frutería quebró y fue cerrada hace algún tiempo. Defiende el origen legítimo de los fondos con los que fue adquirida la propiedad y asegura que el costo no superó los 100.000 dólares.

“Mi sobrino vive y estudia allá; viene a ver el negocio como tres veces al año. Primero estuvo alquilado y luego se compró ese apartamento de estudiante para estar tranquilo”, dice. Afirma que para una familia de comerciantes como la suya, se trata de una inversión asequible.

Adham Ayoub Ayoub admite que la mayoría de las empresas mencionadas en las denuncias de prensa y judiciales pertenecían a distintos miembros de su familia y que, en efecto, recibieron 4,9 millones de dólares de Cadivi, entre 2010 y 2013. Sin embargo, fue enfático en afirmar la inexistencia de un vínculo entre las empresas y la incautación de los alimentos vencidos, ni con cualquier otro ilícito.

Indica, también, que el desenlace positivo en la justicia no les ha ahorrado inconvenientes de reputación. De hecho, asegura que han emprendido una iniciativa legal para que se borre de la web toda información que mencione la investigación y proceso legal que la familia Ayoub Ayoub debió enfrentar después de la razzia gubernamental de 2014.
Éxtasis de importaciones

El modus operandi descrito en la acusación contra los Ayoub Ayoub señalaba a Eduardo Luis Crespo Barco, trabajador de dos empresas de la familia, como quien elaboraba en su computadora las facturas de compra de especias para empresas panameñas y estadounidenses; en los galpones de la Zona Industrial II de Barquisimeto tenían los sellos húmedos de estas compañías, y el propio Crespo firmaba los recibos, que contemplaban un sobreprecio. Estos documentos se presentaban ante el Estado para la solicitud de divisas. Las facturas falsas servían ante la aduana para el cálculo de la base imponible de las importaciones.

El expediente señala a más de una decena de compañías entre Venezuela, Panamá y Florida, todas relacionadas con el rubro de los alimentos: Vene Siria, Granos y Condimentos Occidente, Asociación de Granos 2021, Granos del Sur, Merca Granos Continental, Cooperativa Alimentos Nuestro Pueblo 2013, Multi Merca La Popular y Los Girasoles, en Venezuela; y las extranjeras Bartamp LLC, Agro Group Corp, MG Trading Corporation, Byrum Holdings Ltd, Ursula Import&Export, S.A, Falcon Trading Groups Inc, Latin Export Grand Corp y Laganum Corporation. Seis de las empresas aún aparecen activas en el Registro de Panamá.

En todas estas compañías figuraba como socio algún Ayoub Ayoub o algunos de los dueños de las empresas venezolanas que compró la familia, como Mounir Kaoaas.

Ese de 2014 ya era un año de vacas flacas de la autodenominada Revolución Bolivariana, prolegómeno de lo que terminaría por ser la más espectacular crisis socioeconómica y humanitaria del hemisferio occidental. Pero antes de que Venezuela se hundiera, el colapso de la industria local y la disponibilidad de petrodólares detonó un festival de importaciones de alimentos. El entorno fue propicio para el exceso y la corruptela.

Conocido mediáticamente como “Pudreval”, el primer escándalo de este tipo ocurrió entre 2007 y 2008, cuando se descubrieron 65 contenedores con alimentos vencidos: caraotas, pollo, leche líquida, leche en polvo y carne, importados con dólares preferenciales por la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA) y Bariven, filial de Petróleos de Venezuela.

Entre noviembre de 2007 y julio del año siguiente, se pagaron más de un millón de toneladas de alimentos por un precio de 2.248 millones de dólares. Pero solo 25% de estos alimentos habían llegado a Venezuela en octubre de 2008, de los que, al final, solo se distribuyó 14 %. El resto, con fechas de caducidad muy cercanas a su importación, se perdió durante su almacenamiento previo a la venta.

Casi diez años más tarde, a partir de 2016 y también bajo el esquema de importación de alimentos, comenzaría la cosecha de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Con empresas intermediarias, locales e internacionales, los empresarios colombianos Alex Nain Saab Morán y Álvaro Enrique Pulido Vargas se enriquecieron con la venta de alimentos de muy baja calidad, distribuidos tanto por el programa estatal de los CLAP como en las tiendas del mismo nombre —pero de origen privado— que ocuparon los espacios de los Abastos Bicentenarios.

El festín de las importaciones y de las solicitudes irregulares de acceso a divisas preferenciales -que, en una cuenta del exministro de Planificación y mentor de Chávez, Jorge Giordani, totalizaron unos 25 millardos de dólares—, fue el factor decisivo para la conformación de nuevas fortunas en la Venezuela chavista. Los aspavientos de Jorge Arreaza y los organismos de gobierno que tomaron el galpón de los Ayoub Ayoub en Barquisimeto terminaron siendo inefectivos, acaso otra arbitrariedad que apenas buscaba mostrar que algo se estaba haciendo para frenar la hemorragia de divisas. Y también falló en el intento.

FUENTE: Con información de Ciudad Gótica News

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El caso de Maruan Ayoub Ayoub como ápice en Venezuela de la recordada trama de divisas preferenciales y empresas de maletín

Fuente:Noticias Candela
En el mes de enero de 2015, el Ministerio Público de Venezuela formuló graves acusaciones contra dos individuos vinculados a la compañía Multigran C.A. Los señalados fueron Maruan Ayoub Ayoub, propietario de la empresa, y Eduardo Luis Crespo Barco, su asistente administrativo, por su presunta participación en actividades ilícitas que incluyeron la legitimación de capitales y la adquisición engañosa de divisas.

Captura y acusaciones

Ambos sujetos fueron capturados el 21 de noviembre del año 2014, dentro de un establecimiento en la zona industrial de Barquisimeto, estado Lara. Las representantes del Ministerio Público, las fiscales 9ª Nohelia Hernández Gutiérrez, Anni Suárez Morillo y Lorena Vento García, asociadas al caso, imputaron a los acusados por una serie de delitos graves que comprometían la integridad económica de Venezuela.

Los delitos imputados abarcan desde la legitimación de capitales y el contrabando agravado hasta la obtención fraudulenta de divisas, la falsificación documental y la formación de asociaciones para delinquir. En un documento presentado ante el Tribunal 6° de Control de Lara, se solicitó no solo la admisión de la acusación, sino también el enjuiciamiento de los señalados, además de mantener la medida de privación de libertad, tal y como informaba en aquel entonces el diario Correo del Orinoco, de acuerdo con Ciudad Gótica News.

Medidas cautelares y cooperación internacional

Es de destacarse que el tribunal acogió las medidas propuestas por la fiscalía, las cuales incluyeron la incautación de bienes de los imputados y el bloqueo de sus cuentas bancarias. Además, se extendió la investigación más allá de las fronteras venezolanas, solicitando colaboración internacional para identificar posibles activos y empresas relacionadas en el extranjero.

El caso se desencadenó a partir de una denuncia que motivó a la Guardia Nacional Bolivariana a inspeccionar un galpón industrial y descubrir pruebas incriminatorias, como sellos de proveedores y facturas alteradas fraudulentamente. En el lugar, se confiscaron especias y granos con fechas de vencimiento expiradas, que habían sido reetiquetados para su venta en el mercado. Documentación comprometedora, como autorizaciones de adquisición y liquidación de divisas, fue encontrada en las oficinas allanadas.

Contexto de la operación ilícita

La operación de Ayoub y Crespo se inscribía en un contexto más amplio, donde proliferaron las denominadas empresas de maletín. Estas compañías solicitaban divisas preferenciales al gobierno para importar materia prima o para comercialización, pero desviaban estos fondos hacia el mercado negro o paralelo de divisas, obteniendo ganancias significativas y lesionando la economía nacional.

Los implicados en este caso fueron detenidos en flagrancia y puestos a disposición del Ministerio Público, esperando las deliberaciones judiciales correspondientes.

FUENTE: Con información de Ciudad Gótica News

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miércoles, marzo 20, 2024

LIBANÉS MIEMBRO DE HEZBOLÁ CON PLANES DE CONSTRUIR UNA BOMBA FUE DETENIDO CUANDO CRUZÓ ILEGALMENTE DE MÉXICO A EE. UU.

Fuente: Enlace Judío México
Un libanés que fue sorprendido cruzando ilegalmente la frontera de EE. UU. admitió que es miembro de Hezbolá, que esperaba fabricar una bomba y que su destino era Nueva York, informó The New York Post.

Basel Bassel Ebbadi, de 22 años, fue capturado el 9 de marzo cerca de El Paso, Texas. Mientras estaba bajo custodia, le preguntaron qué estaba haciendo en Estados Unidos, a lo que respondió: “Voy a intentar fabricar una bomba”.

Pero Ebbadi afirmó más tarde en una entrevista que había estado tratando de huir del Líbano y de Hezbollá porque “no quería matar gente” y dijo que “una vez que estás dentro, nunca podrás salir”, según información de las autoridades fronterizas.

Ebbadi dijo en una entrevista jurada después de su arresto que se había entrenado con Hezbolá durante siete años y sirvió como miembro activo custodiando ubicaciones de armas durante otros cuatro años, según muestran los documentos.

Los agentes fronterizos continúan viendo un aumento de migrantes cuyos nombres aparecen en la lista de vigilancia terrorista que ingresan ilegalmente a Estados Unidos mientras los cruces continúan a niveles récord.

Hezbolá, un grupo terrorista respaldado por Irán, ha asediado desde el 8 de octubre la frontera norte de Israel, como parte de su respaldo a Hamás en la guerra en curso.

Ebbadi no tenía documentos cuando ingresó a Estados Unidos y afirmó que lo robaron “con un cuchillo” en Costa Rica.

También admitió haber usado una fecha de nacimiento y un nombre falsos en Suecia, Ecuador (donde, según afirmó, reside su padre) y Panamá este año.

Dijo que originalmente esperaba ir a Nueva York y luego moverse por todo el país.

Ebbadi fue inmediatamente puesto en aislamiento y remitido para una entrevista con el Equipo de Respuesta al Terrorismo Táctico por realizar “amenazas terroristas al personal”.

Documentos internos muestran que estaba marcado para ser deportado de Estados Unidos, aunque no estaba claro a qué país sería devuelto.

Reproducción autorizada con la mención siguiente: ©EnlaceJudío

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Crónicas relatan cómo los dólares "sucios" de Venezuela llegan a RD

Por:Elina María Cruz
Fuente: Diario Libre

Según medios, en la historia del expolio a Venezuela atribuido al chavismo, la República Dominicana tiene un capítulo especial
A esta lujosa villa, que se renta por unos 18 mil dólares la noche, se le atribuye ser parte de la historia narrada en medio del Caso Koldo por presunta corrupción. (FUENTE EXTERNA)

Justo cuando en España bullen las informaciones sobre una nueva trama de corrupción con vertiente de supuesto blanqueo en territorio dominicano, el llamado Caso Koldo, nuevas revelaciones dan cuenta de inversiones de poderosos venezolanos de la era del chavismo en zonas turísticas, que ya supusieron que el comunicador Jaime Bayly hablase, reiteradamente, de "una Disneylandia para los ladrones chavistas".

Omar Farías Luces, afincado en la República Dominicana durante un tiempo, es el centro de un reportaje de la unidad de investigación del diario El País, publicado el 14 de marzo pasado, con el título "Un empresario procesado por el expolio de PDVSA tiene siete pisos de lujo en Madrid". Conocido como "el zar venezolano de los seguros", está procesado, desde 2018, en Andorra, un minúsculo "país de 78,000 habitantes blindado hasta 2017 por el secreto bancario", por su participación junto a una treintena de relacionados en una trama de lavado de activos y un "colosal saqueo" de US$2,000 millones de la principal empresa latinoamericana, la petrolera venezolana PDVSA.

La investigación se inició después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos diese la voz de alarma por la complicidad de Banca Privada Andorrana (BPA) para ocultar el fruto del saqueo, operado por sobreprecios escandalosos (en primas de seguros, por ejemplo), así como el cobro de comisiones y sobornos, camuflados en trabajos de asesoría.

El periódico madrileño ha tenido acceso a un informe de la investigación judicial, fechado en diciembre de 2022, que atribuye a Farías haber invertido "también 30 millones de dólares en un avión privado, un barco y dos viviendas en la República Dominicana".

De Andorra a Playa Juanillo y Piantini

Así, se registra un abono, en 2010, de US$239,966, como parte del proyecto de construcción de Villa Any, "una vivienda de lujo en Playa Juanillo, en la urbanización Cap Cana, un oasis de arena fina y aguas turquesas situado en Punta Cana, municipio dominicano de Higüey", señala El País.

Diario Libre ha podido saber que, en esa vivienda, construida en dos solares del complejo de una hectárea de extensión y con un valor de US$30 millones, según el sitio web TMZ de noticias de faranduleo, se alojó en las navidades de 2019 Mariah Carey, a "alrededor de US$18,000 por noche", así como el actor Vin Diesel, en 2021. Aquello fue después de que la vivienda saltase a los diarios de medio mundo, al ser allanada en mayo de 2019 por el FBI, la Procuraduría y la DNCD, junto a otras dos villas, en busca del empresario Samark López Bello, acusado en Estados Unidos por narcotráfico y ser testaferro del entonces vicepresidente venezolano Tareck El Aisammi, por cuya captura también ofrecen una recompensa de US$10 millones. La prensa internacional atribuía a López y Aisammi haber adquirido otra villa en el complejo, La Caracola, para Nicolás Maduro.

Todo indica que Omar Farías le había alquilado la villa allanada a Samark López. Para esas fechas, Farías había dejado de acudir a la urbanización, donde tenía al menos otra propiedad, con atraque incluido, donde amarraba un barco al que se refiere la información de El País: el yate Princess Claudia II, cuya construcción encargó al astillero italiano San Lorenzo, "por 15,3 millones de dólares", en 2010, "una embarcación de megalujo fabricada en aluminio con terrazas abatibles y una suite con capacidad para 10 huéspedes y seis tripulantes". Otro medio de locomoción de Farías también aparece en el informe citado en El País, un avión privado Gulfstream por el que pagó US$13,1 millones, en cinco cómodos plazos, entre 2006 y 2007.

Fue la misma aeronave que se disponía a abordar para salir a toda prisa de RD, según distintos reportes periodísticos, cuando fue detenido, en agosto de 2016, por su implicación en la quiebra del Banco Peravia, usado por un grupo de venezolanos ligados al chavismo para "lavar dinero de sobornos y ganancias", según nota de prensa del Departamento de Justicia #18/1527, de 20 de noviembre de 2018.

Fuentes dominicanas aseguran que, antes de llegar a un acuerdo con la Procuraduría para extinguir su culpa, Farías guardó arresto domiciliario en otra vivienda mencionada por El País: "un apartamento penthouse en la Torre Piantini en la calle Porfirio Herrera, en Santo Domingo". En la causa figura un contrato de opción de compra por US$1,8 millones y "la policía investiga una transferencia de 330.000 dólares (301.963 euros) supuestamente relacionada con esta casa".

Cuando fue detenido, Farías Luces llevaba un año procesado en España por presunto blanqueo de capitales en el Banco Madrid. Igualmente, Seguros Constitución, empresa de su propiedad, abierta en la República Dominicana tras adquirir Sol Seguros, estaba en el punto de mira de las autoridades dominicanas. En enero de 2017, la Superintendencia de Seguros ordenó intervenirla por graves irregularidades.

Lo que escribió el Miami Herald

El diario Miami Herald ha descrito a Omar Farías como "confidente de Hugo Chávez y Diosdado Cabello", el número dos del chavismo, con orden de busca y captura emitida por EE.UU. Para el periódico, los contratos de seguros y reaseguros otorgados a Farías en PDVSA superaron los US$120 millones al año "de sobreprecio". Igualmente, en 2019, publicaba que "la Organización Trump vendió en 2015 unos terrenos en República Dominicana a una compañía costarricense ligada a unos venezolanos estrechamente ´asociados´ a Diosdado Cabello". Se trató de una parcela entregada a los Trump para saldar una deuda, tras el fiasco de su participación en un proyecto inmobiliario del Este. Para el diario, detrás de aquella "misteriosa compañía pantalla" estaba el exministro venezolano Pedro Morejón, a quien diversas fuentes vinculan con Omar Farías, y su esposa, Marlene Arenas, socia de Farías en alguna otra compañía. Consta que Morejón constituyó en Santo Domingo al menos una empresa, Invershow Dominicana, dedicada a la asesoría y eventos

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Ahí va América Latina: el régimen de Irán, en el patio trasero de Estados Unidos

Por: MAJID RAFIZADEH
Fuente: Voz Media

El Gobierno iraní, que ha estado pidiendo la 'muerte de Estados Unidos', ahora tiene misiles balísticos que, según dice, pueden alcanzar el territorio estadounidense.

Un acontecimiento amenazador se ha estado gestando en gran medida fuera del radar de la Administración Biden y de la atención de los principales medios de comunicación: la expansión calculada de Irán en América Latina, desde Argentina hasta México.

Con alarmante indiferencia, la Administración Biden parece haber hecho la vista gorda ante los esfuerzos concertados del régimen iraní por establecer un punto de apoyo militar justo en el patio trasero de Estados Unidos. Las ramificaciones de esta complacencia son profundas. El régimen iraní, que desde sus inicios en 1979 ha estado pidiendo la "Muerte a Estados Unidos", ahora tiene misiles balísticos que, según dice, pueden llegar a Estados Unidos, y afirma tener un misil hipersónico que, según un informe, "puede destruir Estados Unidos en 40 segundos."

Históricamente, el manual de Irán en Medio Oriente implicó armar y patrocinar a representantes y grupos terroristas como Siria, Hezbollah y Hamas, con el objetivo final de aniquilar a Israel y ha llevado a cabo más de 180 ataques sólo desde el 7 de octubre contra intereses estadounidenses en la región.

Ahora, Irán parece estar reflejando su misma política de "anillo de fuego" para amenazar a Estados Unidos desde América Latina. Irán, por ejemplo, se ha estado acercando a regímenes socialistas de ideas afines como Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Cuba, y proporcionándoles armas y apoyo militar, aparentemente con el siniestro objetivo de representar una amenaza para Estados Unidos.

Venezuela, cerca de Estados Unidos, emerge como un actor clave en las ambiciones latinoamericanas de Irán. Como potencial plataforma de lanzamiento para ataques contra Estados Unidos, Venezuela parece haber aceptado voluntariamente las propuestas de Irán. Informes de fuentes como ProPublica han destacado el establecimiento de un programa de inteligencia conjunto entre Irán y Venezuela. Esta cooperación abarcaría el tráfico de armas; emisión de DNI, pasaportes y cuentas bancarias; intercambio de inteligencia y apoyo logístico. Las Fuerzas Armadas de Venezuela, con la ayuda de Irán, también han integrado drones armados en su arsenal, lo que indica una peligrosa escalada en sus capacidades militares.

Las crecientes capacidades militares de Irán, con misiles balísticos y drones armados capaces de alcanzar estados como Florida, Georgia, Alabama, Luisiana y Texas desde suelo latinoamericano, ya representan una amenaza directa para Estados Unidos.

El régimen iraní, además de Venezuela, evidentemente también ha estado explorando vías de cooperación militar con Nicaragua y Cuba. Ambos parecen haber caído bajo el dominio de Irán. La visita del presidente iraní Ebrahim Raisi el año pasado a esas naciones subrayó la profundización de los vínculos entre Irán y sus socios latinoamericanos. Los buques de guerra iraníes que atracaron en Brasil poco después de la toma de posesión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva también significan la intención de Irán de expandirse militarmente en la región y sientan un precedente que debería ser preocupante para lo que parece una mayor colaboración entre Irán y más países latinoamericanos.

Otro acontecimiento preocupante es el reciente acuerdo de defensa de Bolivia con Irán, que incluye la transferencia de drones. El alineamiento de Bolivia con Irán debería hacer sonar las alarmas sobre el potencial de proliferación de tecnología militar iraní en todo el hemisferio sur. Como enfatizó Raisi durante su reciente visita, los acuerdos de cooperación firmados con Venezuela, Nicaragua y Cuba abarcan varios sectores, desde la energía hasta la biotecnología, lo que pone de relieve la naturaleza multifacética de la infiltración de Irán en América Latina.

Además, informes recientes sobre cuatro iraníes detenidos cuando intentaban cruzar la frontera entre Estados Unidos y México, considerados una amenaza terrorista, añaden otra dimensión a la urgencia de abordar la amenaza iraní en América Latina. Este incidente sirve como un desagradable recordatorio de las posibles consecuencias de permitir que Irán establezca un punto de apoyo en las proximidades de Estados Unidos.

Los países latinoamericanos también han servido como terreno fértil para las operaciones encubiertas de inteligencia y los grupos terroristas iraníes, y Venezuela emerge como un caso particularmente preocupante. Las revelaciones que vinculan a Venezuela con la emisión de pasaportes a personas asociadas con organizaciones terroristas como Hezbollah plantean serias dudas sobre el alcance de la influencia de Irán en la región y sus ramificaciones para la seguridad de Estados Unidos.

La representante estadounidense María Elvira Salazar señaló que, en lugar de hacer la vista gorda ante este nuevo romance geopolítico, la Administración Biden debería apoyar activamente a las fuerzas políticas que comparten su compromiso de combatir el terrorismo y promover la estabilidad regional. Ella añadió:

"Irán ha estado fortaleciendo agresivamente sus vínculos con el hemisferio occidental a través de regímenes socialistas afines en Venezuela, Nicaragua y Cuba. También están buscando oportunidades en otros lugares, y no es coincidencia que barcos iraníes estén atracando en Brasil apenas un mes después de que un socialista retomó el poder en el país."

La participación de Irán en ataques terroristas pasados, como el bombardeo de la embajada de Israel y el centro de la comunidad judía en Buenos Aires, también son ejemplos de los peligros de la agenda expansionista de Irán. Los votos de Irán desde 1979 de "Muerte a Estados Unidos" -junto con su afición por el terrorismo y su nueva amistad con China y Rusia, ambas hostiles a Estados Unidos- también deberían ser motivo de preocupación.

Los esfuerzos del régimen iraní por expandir sus bastiones militares y la presencia de sus grupos terroristas en América Latina deben considerarse como un peligro claro y presente para la seguridad de Estados Unidos. Las actividades de Irán, desde armar a regímenes adversarios hasta alimentar sentimientos antiestadounidenses, exigen atención urgente. No afrontar la invasión de Irán tan cerca de América del Norte podría tener consecuencias catastróficas. Es fundamental reconocer ahora la gravedad de esta amenaza exponencial a la seguridad nacional.

© Gatestone Institute

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domingo, marzo 17, 2024

Hezbolá, enquistada en Latinoamérica

POR RAÚL SÁNCHEZ-AZUARA/DIÁLOGO
Fuente: Dialogo



La hiperactividad de la República islámica de Irán y su agente Hezbolá aumenta en forma alarmante en el hemisferio occidental. “El principal objetivo regional de Irán es establecer una red política, militar y paramilitar, paralela a movimientos y regímenes anti-Estados Unidos de mentalidad similar, para contrarrestar su influencia y erosionar su legitimidad en el hemisferio occidental”, reporta un informe del grupo de expertos American Enterprise Institute (AEI).

La organización terrorista Hezbolá tiene presencia en más de cuarenta países. Sin embargo, su presencia en Latinoamérica genera una creciente preocupación en la región, especialmente en Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. Una de las regiones más activas para esta facción terrorista durante décadas ha sido la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, donde se han descubierto explosivos y financiamiento a través del narcotráfico, reporta la red de información alemana DW.

Así opera Hezbolá, el grupo extremista libanés respaldado por Irán. “Entran a través de las colonias libanesas, buscan un nicho donde se puedan instalar, en especial para penetrar negocios ilegales como narcotráfico, minería ilegal o lavado de activos. Gran parte de esos recursos es enviado al Líbano para financiar su milicia”, asegura Infobae, el diario digital argentino de periodismo internacional. “Hezbolá es una de las razones principales del desastre económico y social en que quedó postrada esa nación [Líbano], que antes era modelo exitoso en el Medio Oriente y hoy es la Venezuela de la región: sin luz, una inflación brutal y millones de libaneses huyendo despavoridos de lo que otrora fuera un gran país”.

El enraizamiento de Irán en Latinoamérica involucra una metamorfosis de una entidad informal a una formal; al mismo tiempo incrementa sus actividades militares y paramilitares. Irán inició esta estrategia en la década de los ochenta, cuando se introdujo en secreto en un puñado de naciones latinoamericanas, disfrazando intercambios comerciales y culturales.

“Esta penetración cultural permitió que Irán y Hezbolá se integraran en las comunidades musulmanas de los países seleccionados. Más importante aún, Irán estableció infraestructura para insertar en la región agentes de inteligencia y otros actores subversivos”, escribe AEI. “Estos agentes, a su vez, proporcionan información sobre el terreno y el conocimiento local de los desafíos y oportunidades disponibles para Irán en Latinoamérica”.

Irán utiliza a Hezbolá para sus objetivos políticos, pero también tiene agenda propia. La última visita del presidente de ese país a la región, en junio de 2023, fue a Venezuela, Cuba y Nicaragua, lo que ya deja claro a que juegan y con quien, publicó Voz de América. “Es claro que juegan de la mano de Rusia para provocar disrupción de la democracia, para crearle problemas a Estados Unidos y para consolidar las autocracias y dictaduras del continente”, agrega Infobae.

Hezbolá obtiene beneficios financieros, desempeñándose como prestadores de servicios para el crimen organizado internacional y local y las autoridades oficiales y civiles corruptas en toda Latinoamérica, mayormente a través de actividades en la Triple Frontera. Vastas comunidades de migrantes chiitas libaneses se instalaron en Latinoamérica concentrando su atención en esa zona, pero también en Argentina, Chile, Colombia, México y Venezuela. Los reportes indican la existencia de comunidades más pequeñas en Ecuador, El Salvador, Guyana y Panamá.

“Es importante enfatizar que no todos los miembros de las comunidades libanesas participan en las actividades de apoyo y financiación a Hezbolá”, explica en una entrevista con DW Emanuele Ottolenghi, del instituto de investigación Fundación para la Defensa de las Democracias, en Washington. “Pero siempre que hay presencia de redes vinculadas al Partido de Dios [Hezbolá en árabe], se encuentran mezcladas y mimetizadas en esas comunidades chiitas”.

La Triple Frontera es “una zona comercial donde se mueve muchísimo dinero, con muy completas infraestructuras y muy bien conectada con el resto del mundo”, explica a DW el criminólogo Juan Martens, director del Instituto de estudios comparados en ciencias penales y sociales de Paraguay e investigador de la Universidad Nacional de Pilar. “No sólo hay tres aeropuertos internacionales; también existen atractivos como las cataratas de Iguazú, convirtiéndola en una zona turística que permite una presencia anónima, sin llamar mucho la atención”.

“No es que el Estado no esté presente en la zona, pero está muy permeado por distintos grupos dedicados a lo ilegal o lo criminal”, agrega Martens, denunciando la “fragilización institucional” en los tres lados de la frontera.

Argentina fue el primer país latinoamericano en exponer a Hezbolá como organización terrorista, en 2019, en la conmemoración del 25 aniversario del atentado del grupo terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, en julio de 1994, que causó 85 muertos y 300 heridos. Dos años antes, en 1992, el país ya había sufrido un ataque contra la Embajada de Israel, que dejó 29 muertos y 200 heridos.

En una entrevista de octubre de 2023 con la multiplataforma peruana Exitosa Noticias, el Coronel Max Anhuamán, jefe de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional del Perú, recordó cómo hace una década la Dircote hizo un seguimiento a un miembro de Hezbolá, casado con una peruana, al que finalmente detuvo por procesar explosivos. “El hombre”, dijo el Cnel. Anhuamán, “aceptó ser de Hezbolá y tenía en su teléfono fotos de locales israelís y estratégicos, como lugares turísticos y el aeropuerto internacional”.

“Sería más fácil decir en qué países no tiene presencia, porque tiene una red bastante bien establecida en Latinoamérica, que abarca desde México hasta Chile, pasando por Guatemala y Costa Rica”, afirmó Ottolenghi. “Pero hay centros que son particularmente importantes, como la zona fronteriza entre Colombia, Panamá y Venezuela o la Triple Frontera, considerada el centro de operaciones de Hezbolá en la región, sobre todo Ciudad del Este”.

Hezbolá en Venezuela está en el negocio de la minería ilegal; explota una mina de coltán cerca de la frontera con Colombia, además de su trabajo en narcotráfico, reporta infobae. “Con la ayuda del régimen venezolano, que ha dado pasaportes y ciudadanía a muchos de los terroristas de Hezbolá, estos se han ido infiltrando en otros países, listos para actuar, y ya están inmiscuidos en negocios ilegales a lo largo y ancho de la región”.

“Irán ha entrenado a la armada venezolana en su guerra asimétrica marítima, donde utilizan pequeños botes rápidos con misiles para atacar navíos mucho más grandes”, dice infobae. “No se sabe qué tanto sirve esto ante el lamentable estado de las Fuerzas Armadas Venezolanas, pero el hecho es que esa capacidad ya la tienen”.

En Venezuela y Nicaragua, Irán entrena a las fuerzas militares de ambos países en la guerra asimétrica con drones, que ha demostrado su importancia en el conflicto de Ucrania. “Es más, hay evidencias de un traslado de tecnología a ambos países, para la instalación de industrias de armamento de esta categoría, lo que genera una ventaja operativa inmensa para sus ejércitos, en caso de una confrontación armada”, alerta Infobae.

Sin embargo, Hezbolá tiene además células terroristas activas que pueden crear el caos y el terror cuándo y dónde Irán lo necesite. El diario brasileño O Globo informó, el 23 de noviembre de 2023, que la Policía Federal de Brasil detuvo en São Paulo a dos personas, acusadas de planear ataques a edificios de la comunidad judía, incluidas sinagogas, por encargo de la milicia libanesa Hezbolá.

“Después de las masacres en Argentina contra la AMIA y la embajada de Israel, hoy se discute si quien lo llevó a cabo fue Hezbolá, pero lo que no se discute es que Irán estaba detrás de estos atentados. Lo reciente en Brasil es una señal de alarma que no se debe minimizar”, asegura Infobae.

La huella de Irán y de Hezbolá en Latinoamérica crece todos los días. Estudiar las acciones de Irán y de Hezbolá en la región son prioridad; “son una amenaza clara a la libertad que vuela bajo el radar, pero que hay que visibilizar para poderla neutralizar. Estamos advertidos, lo de Brasil es apenas el comienzo”, remachó Infobae.

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El País: Omar Farías, procesado por la corrupción de Pdvsa, tiene siete apartamentos de lujo en Madrid

El venezolano, que se encuentra desde 2018 entre los procesados por un juzgado de Andorra por hechos de corrupción, invirtió también 30 millones de dólares (27,4 millones de euros) en un avión privado, un barco y dos viviendas en la República Dominicana

Fuente: El Nacional
Edificio de la calle de Claudio Coello 73, en Madrid, donde el empresario venezolano Omar Farías tiene siete viviendas de lujo. Foto SAMUEL SÁNCHEZ

«Omar Farías Luces, conocido como el zar venezolano de los seguros por haber levantado un emporio empresarial en este sector al calor del presidente Hugo Chávez (1999-2013) y de la compañía estatal Petróleos de Venezuela, SA (Pdvsa), adquirió siete viviendas de lujo en Madrid en 2010, cuando se ejecutó el expolio de 2.000 millones de dólares (1.827 millones de euros) del gigante energético». Así lo reveló una investigación del diario El País de España.
Omar Farias Luces


El venezolano, que se encuentra desde 2018 entre los procesados por un juzgado de Andorra por hechos de corrupción, invirtió también 30 millones de dólares (27,4 millones de euros) en un avión privado, un barco y dos viviendas en la República Dominicana. De esa manera lo confirmó el periódico español con un informe confidencial de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand). El documento está fechado en diciembre de 2022.

«Las transacciones para la compra de estas últimas propiedades se ordenaron desde la Banca Privada de Andorra (BPA), donde el hombre de negocios venezolano pilotó un tinglado de 12 cuentas a nombre de sociedades instrumentales (sin actividad) creadas en Panamá, Barbados e Islas Vírgenes Británicas», explicó el reportaje de El País.

«A sus 62 años, Farías Luces se hizo en enero de 2010, a través de hipotecas, con siete viviendas de lujo y cuatro plazas de garaje en el mismo edificio de la calle de Claudio Coello de Madrid, en el corazón del barrio de Salamanca, conocida por su pujanza inmobiliaria como milla de oro de la capital. Para la rehabilitación de estos inmuebles hizo transferencias a cuentas de una constructora y una empresa de reformas españolas», agregó el medio.

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martes, marzo 12, 2024

Aprehenden a Hadi El Halabi Maklad por estafa agravada y porte ilícito de arma de fuego en Barinas

Por: Daniela Risquez 
Fuente:Globovision
Hadi El Halabi Maklad

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, anunció que el sujeto "engañó a sus víctimas con 500.000$ en la compra de semovientes"

Ministerio Público detiene a "Hadi El Halabi Maklad" por estafa agravada y porte ilícito de arma de fuego

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, anunció este sábado 9 de marzo que el Ministerio Público imputará a Hadi El Halabi por estafa agravada y porte ilícito de arma de fuego en el estado Barinas.

Mediante una publicación en su cuenta de la red social X, Saab informó que "el ahora detenido mediante artificios y medios capaces de engañar estafó a sus víctimas con 500.000 $ en la compra de semovientes".

Asimismo, agregó que el sujeto había ocupado con anterioridad y de manera ilegal varios galpones pertenecientes a Fernando Olivo, un adulto mayor que padecía de cáncer y que "murió sin poder ver recuperado su bien".

Finalmente dijo que en el marco del programa: "El Ministerio Público protege al adulto mayor", el despacho fiscal le "regresó a los herederos de la víctima dichos galpones delictivamente ocupados".

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lunes, marzo 11, 2024

Israel denunció que el régimen de Irán utiliza a Venezuela como su base de operaciones en América Latina

Fuente: Infobae


El Ejército divulgó un video en el que detalla los estrechos vínculos de Teherán con la dictadura chavista y explica cuál es el interés de la República Islámica en el país caribeño

Alianza Irán Venezuela

Desde la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela en 1999, la influencia de Irán en América Latina creció exponencialmente. En la actualidad, es un estrecho aliado tanto del régimen chavista, como de Nicaragua, Cuba y Bolivia. Este miércoles el Ejército de Israel publicó un informe en el que detalla los nexos entre Teherán y esos gobiernos de la región.

“¿Por qué se exhiben armas iraníes en desfiles militares en América Latina?”; “Por qué el régimen iraní estaría interesado en un país tan lejano?”, son algunas de las preguntas que plantea el informe.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) señalan que son dos los intereses de la República Islámica en aumentar su presencia en un país como Venezuela: su proximidad con Estados Unidos, y las oportunidades financieras del tráfico de drogas en Sudamérica.

Las violaciones a los derechos humanos perpetradas por ambos regímenes les valió decenas de sanciones internacionales. Sin embargo, tanto Teherán como Caracas han confeccionado una extensa red para burlar esas medidas. Así, en junio de 2022 los presidentes de Venezuela e Irán, Nicolás Maduro y Ebrahim Raisi, firmaron un acuerdo de asociación por 20 años para promover la cooperación entre ambos países.

Según Israel, la profunda enemistad con Estados Unidos llevó a Venezuela e Irán a encontrar “un terreno común para la cooperación”. Entre 2000 y 2012, decenas de visitas diplomáticas dieron lugar a cientos de acuerdos en los ámbitos de la energía, el turismo, la agricultura, la ingeniería y la defensa, entre otros.

En 2012, las inversiones y préstamos de Irán en Venezuela estaban valorados en 15.000 millones de dólares. Para ese entonces, el régimen persa enviaba a Caracas petróleo y gas, así como recursos civiles como automóviles e infraestructura militar como drones.

En los años siguientes esa asociación estratégica siguió creciendo. Tras la firma del acuerdo del año pasado entre Maduro y Raisi, el comercio bilateral pasó de 3.000 a 20.000 millones de dólares.

“Debido a su proximidad a Estados Unidos, Irán utiliza a Venezuela como su base de operaciones en Sudamérica. Irán entrega armas a Venezuela por aire y mar que son muy capaces de alcanzar territorio estadounidense”, indica el Ejército de Israel, que pone como ejemplo el vehículo aéreo no tripulado iraní Mohajer 6, que se exhibió durante un reciente desfile militar en Venezuela.

Asimismo, las fuerzas de seguridad israelíes alertaron que barcos iraníes Zolfaghar armados con misiles antibuque se encuentran actualmente frente a las costas del noroeste de Venezuela: “Aunque estos barcos no están pensados para adentrarse mucho en el océano, los misiles que transportan sí lo están. Irán convirtió a Venezuela en un puente terrestre hacia la extensa red sudamericana de tráfico de drogas en países como Brasil, Colombia, Bolivia y México, entre otros”.

Por su parte, Israel se volvió a referir al envío de agentes de la Guardia Revolucionaria iraní y de terroristas de Hezbollah para crear oportunidades financieras en el extranjero “para financiar localmente su maquinaria terrorista global”.

Al respecto, las FDI recordaron que en 2018 fue detenido en la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay el tesorero regional de Hezbollah, Assad Ahmad Barakat, una figura importante para la estructura del grupo terrorista en el tráfico de drogas y lavado de dinero. Fue, además, el financiador clave del ataque terrorista más mortífero en la historia de América Latina: el atentado contra el Centro Comunitario Judío (AMIA) en Buenos Aires, Argentina, en 1994.

“Aunque Venezuela está a 11.000 kilómetros de Oriente Próximo, Irán y Venezuela se ven a sí mismos como parte del mismo equipo, lo que permite a Irán amenazar a Estados Unidos desde cerca y presenta una oportunidad para que Irán amplíe su presencia en la región.

La alianza Venezuela-Irán es sólo una parte del eje del terror de Irán y de sus continuos intentos de desestabilizar el mundo occidental”, agrega el Ejército israelí.

Pero la influencia iraní en la región no termina en suelo venezolano. El año pasado el presidente iraní Raisi realizó visitas a Cuba y Nicaragua para trabajar en el fortalecimiento de los lazos de Irán con sus otros aliados en América Latina.

El año pasado también creció la preocupación en la región luego de que Irán y Bolivia firmaran un acuerdo militar. Esta alianza que pone en alerta a la región contempla la cooperación estratégica en áreas clave como la salud, educación, agricultura y telecomunicaciones. El pacto, además, incluyó el traslado a territorio boliviano de aviones no tripulados para vigilancia fronteriza, como ya sucede en Venezuela, el principal socio de los persas en la región.

Días atrás, durante la VII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Foro de Países Exportadores de Gas, celebrada en Argelia, los presidentes de Bolivia e Irán, Luis Arce y Raisi, prometieron intensificar su colaboración bilateral.

Las relaciones del partido de gobierno boliviano, el Movimiento al Socialismo, con el régimen iraní son muy estrechas desde el primer mandato de Evo Morales en 2006. La amistad incluyó una larga visita del ex presidente Mahmud Ahmadinejad en 2012 a territorio boliviano, y la apertura de un canal de televisión iraní, que desde entonces difunde propaganda musulmana. Los nexos se interrumpieron durante la presidencia interina de Jeanine Áñez pero Arce reestableció las relaciones apenas asumió su mandato en noviembre de 2020.

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FBI Miami busca a espía iraní con lazos con Venezuela que estaría tras planes para asesinar a funcionarios de EEUU

Majid Dastjani Farahani, identificado como un oficial de inteligencia iraní, es el objetivo de esta búsqueda para ser interrogado sobre los supuestos planes

Fuente: Diario de Miami


FBI Miami busca a espía iraní con lazos con Venezuela que estaría tras planes para asesinar a funcionarios de EEUU

El FBI de Miami está en busca de un presunto espía iraní con conexiones con Venezuela, quien se sospecha está involucrado en planes para llevar a cabo ataques letales contra funcionarios de los Estados Unidos.

Majid Dastjani Farahani, identificado como un oficial de inteligencia iraní, es el objetivo de esta búsqueda para ser interrogado sobre los supuestos planes.

Según la información proporcionada por la oficina del FBI en Miami, Farahani está siendo buscado por su presunta participación en el reclutamiento de individuos para operaciones en territorio estadounidense, las cuales incluirían ataques mortales dirigidos contra funcionarios gubernamentales actuales o pasados.

Estos ataques estarían siendo planeados en represalia por la muerte del general Qasem Soleimani, comandante de las Fuerzas Quds iraníes, quien fue abatido por el gobierno de los Estados Unidos el 3 de enero de 2020.

Además de los planes de ataques, se informa que Farahani reclutó personas para llevar a cabo actividades de vigilancia enfocadas en lugares religiosos, empresas y otras instalaciones en territorio estadounidense.

El FBI también indica que Farahani actuó o pretendió actuar en nombre del Ministerio de Inteligencia y Seguridad de Irán.

Se destaca que el presunto espía iraní tiene vínculos o se desplaza entre Irán y Venezuela, y que posee habilidades en español, francés, inglés y farsi.

Las autoridades instan a cualquier persona que tenga información relevante sobre el paradero de Farahani a que se comunique con la oficina local del FBI o con la embajada o consulado de los Estados Unidos más cercano.

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martes, marzo 05, 2024

Carmen Sánchez, ‘La reina de la carne’ que demanda a Marian Valero por extorsión asegura que no es testaferro


Por: Redacción NTN24

Carmen Sánchez - Marián Valero

"Eso ha sido una guerra, decían que me iban a publicar como la reina de la carne. Han sido seis meses de investigación de la Fiscalía y el CONAS", asegura.

Carmen Sánchez dice que es empresaria de tradición y que en 2023 cuando surgió la trama de corrupción más grande que haya admitido el chavismo, fue acusada desde Miami en portales de farándula de ser testaferro de personalidades que se niega a mencionar.

Con unos lentes oscuros se presentó en un programa de farándula que dirige el medio Ronda para hablar de la demanda que interpuso ante la Fiscalía en junio del 2023 contra los propietarios y conductores del medio VDigital24, pues asegura que a través de un correo lossietejinetesdelapocalipsis7@gmail.com, la amenazaban para publicar sus supuestos vínculos con chavistas conocidos en el portal antes mencionado.

Este fin de semana, nueve meses después de la actuación legal de Carmen Sánchez, el fiscal del régimen, Tarek William Saab, publicó en sus redes que había admitido la demanda y que solicitó a la Interpol una alerta roja de detención contra la actriz y conductora del programa Marian Valero.

Además se busca a los propietarios del medio. Ya que según explica Carmen Sánchez, al rastrear los correos que le demandaban “altas sumas de dinero” por información privada, supuestamente el CICPC determinó que irían a la cuenta de la actriz.

En el expediente publicado por Ronda, no hay mayor información de Carmen Sánchez, como el de su empresa, cédula de identidad o dirección fiscal por preservarlo bajo “carácter reservado”.

Según explica, de 500 mil dólares que le exigían, lograron bajar el monto a 150 mil dólares americanos, que se negó a pagar asegurando que solo les llevaba la corriente para tener más elementos de interés como números de contacto.

Dice que la extorsionaban acusándola a ella y a su familia de corrupta con información sensible que habría proporcionado dos trabajadores de su confianza que renunciaron a sus cargos en el pasado. Por ello no descarta que se trate de una “venganza”.

Asegura que no es la primera vez que sufre este tipo de acoso, y que desde el 2017 ha sido víctima de extorsión y secuestro, algo que se negó a denunciar hasta el 2023.

“Expusieron a mi familia, a mis hijos, hicieron un daño patrimonial”.

Agrega que dos de sus escoltas están también intentando hacerle daño, y que uno está detenido y el otro está en Estados Unidos.

Dice que en e portal cada vez que salía algo referenciado a la trama de corrupción “ellos aprovechaban, hablaban de testaferros de figuras públicas, que tenía vínculos con las cosas de anticorrupción, mucha información errada para poderme presionar, que yo tebia grandes sumas de dinero, que había estafado a la nación.

Cree que el trabajo de investigación de la Fiscalía y el CONAS es el que permite ver quién estaba detrás de la extorsión y que por eso se emite la alerta roja.

Acusa de estar detrás del caso a sus ex empleados Humberto Estaba y Ruth Suárez. “Ellos trabajaban para mi empresa desde el 2014, eran periodistas y fotógrafos, trataron de extorsionarme, ellos venden información”, asegura.

Saab dijo que se libró este domingo una orden de captura y solicitud de alerta roja de Interpol contra la actriz venezolana y proteccionista de los animales, por supuestos delitos de Extorsión Agravada, Incitación al Odio y Asociación para Delinquir.

Además de Valero, los ciudadanos Humberto Estaba y Ruth Suárez son solicitados por el mismo caso.

Según Saab, las tres personas conforman una presunta mafia dedicada a la extorsión y escarnio público.

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Tribunal de EEUU ordenó prisión a Orlando Contreras Saab por ilícitos con los CLAP

Fuente: TalCual 
En octubre de 2021, la justicia estadounidense detuvo a Orlando Contreras Saab por su supuesta vinculación a una trama de lavado de dinero por los CLAP. Dos años más tarde se dijo que recibió sobornos por parte de José Gregorio Vielma Mora.

Un Tribunal del Distrito Sur de Florida en EEUU ordenó una pena de seis meses de prisión para el empresario venezolano Orlando Alfonso Contreras Saab por cometer actos de corrupción por medio del uso de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

De acuerdo con Transparencia Venezuela, Contreras Saab se declaró culpable de conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero entre 2016 y 2019. El empresario estuvo colaborando con la DEA desde 2019 para recabar pruebas contra «empresarios colombianos» que estuvieron ligados a los CLAP y contra el exgobernador de Táchira José Gregorio Vielma Mora.

“Parte de la asistencia, dijeron los fiscales, implicaba realizar viajes peligrosos a Venezuela (…) El juez dijo que fue persuadido de otorgar a Contreras Saab más indulgencia por los riesgos que asumió en la búsqueda de Álex Saab (…) El juez señaló que todo el mundo se escapó de la ciudad y él (Contreras Saab) fue el único que decidió quedarse y enfrentar la justicia”, expuso la Associated Press.

En octubre de 2021, la justicia estadounidense detuvo a Contreras Saab por su supuesta vinculación a una trama de lavado de dinero que estarían relacionadas con los CLAP y con el diputado Vielma Mora.

Según el portal ABC Noticias, la investigación sobre Contreras Saab se extiende a la familia Pellizari, originarios de San Cristóbal, estado Táchira y propietarios de Industrias Metálicas Pellizzari; empresa que, al parecer, obtuvo contratos para construir más de 50 gimnasios verticales en toda Venezuela con sobreprecio.

Posteriormente, en septiembre de 2023 la Fiscalía de Estados Unidos (EEUU), en el tribunal federal del distrito sur de Florida, presentó nuevos cargos contra el ciudadano venezolano Orlando Alfonso Contreras Saab; acusado de presuntamente recibir sobornos en nombre del actual diputado a la Asamblea Nacional de 2020, José Gregorio Vielma Mora.

De acuerdo con el periodista Joshua Goodman de Associated Press, estos presuntos sobornos eran recibidos a cambio de contratos de importación de alimentos; proceso que estaría ligado al empresario colombiano Alex Saab, actualmente detenido en EEUU.

Para el periodista, «la falta de acusación sugiere que el acusado está cooperando».

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El iraní Esmail Ghanni es el enemigo número uno de Israel y Estados Unidos

LA MIRADA GLOBAL

Fuente: La Prensa
Por: Javed Ali *

El nuevo líder de la elitista Fuerza Quds superó a su maestro, asesinado por Washington en 2023. Sus tentáculos se extienden por todo Medio Oriente.

Es probable que la mayoría de los ciudadanos occidentales nunca hayan oído hablar de Esmail Ghaani , a pesar de que sus huellas dactilares se encuentran en una serie de ataques recientes contra objetivos estadounidenses.

Como poderoso jefe de la Fuerza Quds, el ala de guerra no convencional del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Ghaani está encargado de supervisar la red de grupos aliados y satélites de Teherán en todo Medio Oriente.

Pero a pesar de la reciente atención de los medios tras un aumento significativo de los ataques de militantes respaldados por Quds desde el ataque del 7 de octubre de 2023 en Israel, Ghaani sigue siendo una figura que en gran medida evita la atención pública.

Esto es similar y diferente a su predecesor Qassem Soleimani, quien murió en un controvertido ataque estadounidense en Irak en 2020 .

Durante la primera década de su mandato como comandante de la Fuerza Quds, que comenzó a finales de los años 1990, Soleimani también mantuvo un perfil bajo. Pero en los años previos a su muerte en 2020, promocionó abiertamente sus logros en las redes sociales .

La pérdida de Soleimani fue vista como un duro golpe para la Fuerza Quds y la agenda de seguridad nacional de Irán en general, dada su popularidad en Irán y sus logros, lo que hace que la tarea de reemplazarlo sea desalentadora. Ghaani había sido el segundo de Soleimani , y los dos se conocían desde principios de la década de 1980 durante su servicio militar en la guerra entre Irán e Irak.

SUPERO AL MAESTRO

Tras la muerte de Soleimani, los expertos cuestionaron si Ghaani sería un reemplazo capaz .

Pero a pesar de diferir de Soleimani tanto en personalidad como en actitud hacia la publicidad, Ghaani ha logrado ampliar los cimientos que Soleimani cultivó cuidadosamente durante un período de 20 años.

Bajo Ghaani, la Fuerza Quds ha redoblado su estrategia de apoyar, armar y financiar a grupos terroristas e insurgentes en Irak, Líbano, Yemen, Siria, Afganistán y los territorios palestinos.

Partiendo del legado de Soleimani, Ghaani es responsable de desarrollar la red hasta convertirla en lo que los funcionarios iraníes llaman el Eje de Resistencia.

Es una coalición que trasciende las divisiones étnicas y religiosas en la región, a pesar de que el propio Irán sigue siendo una teocracia de línea dura con una identidad étnica persa y musulmana chiita. Al cultivar la red, primero Soleimani y ahora Ghaani han mostrado un grado de pragmatismo y flexibilidad que contrasta con la posición ideológica extrema de los ayatolás gobernantes de Irán. Y Ghaani, como Soleimani antes que él, parece haberlo hecho con la plena confianza y apoyo del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei.

CREAR PRESION

Como experto en cuestiones de seguridad nacional centrado en el contraterrorismo, he observado cómo la estrategia de guerra no convencional de la Fuerza Quds ha cambiado el panorama de seguridad en la región. Se basa en crear presión contra los enemigos de Irán (Israel, Estados Unidos y Arabia Saudita) mediante la asociación con grupos dentro del eje.

Como comandante de la Fuerza Quds, Ghaani tiene que gestionar las relaciones de su organización con cada uno de estos grupos. Esto se vuelve aún más complicado ya que cada uno mantiene sus propias agendas, cálculos de toma de decisiones y, en ocasiones, independencia a pesar de la influencia y generosidad de Irán.

Tomemos como ejemplo la relación de la Fuerza Quds con Hamás. A pesar de la larga planificación involucrada en los horribles ataques de Hamás en Israel en octubre de 2023, la Fuerza Quds no parece haber tenido un papel directo.

No es que el ataque no fuera bien recibido por Ghaani, al menos en público. A finales de diciembre de 2023, se informó que dijo en la agencia de noticias oficial de Irán: “Debido a los extensos crímenes cometidos por el régimen sionista contra el pueblo musulmán de Palestina, ellos mismos tomaron medidas. … Todo lo que hicieron fue planeado y ejecutado maravillosamente”.

Con otros grupos militantes de la región, Ghaani parece tener un enfoque más práctico. El mortal ataque con aviones no tripulados del 28 de enero de 2024 contra un puesto militar estadounidense en Jordania, lanzado por la red de Resistencia Islámica en Irak, apoyada por Irán, intensificó significativamente las tensiones en la región.

Provocó una importante respuesta estadounidense y británica en Irak y Siria. Después del incidente, se informó que Ghaani dedicó esfuerzos considerables a lograr que los grupos iraquíes responsables suspendieran temporalmente los ataques contra Estados Unidos.

Si esa pausa dura un período prolongado o si se reanudan los ataques será una prueba de la capacidad de Ghaani para ejercer su influencia en Irak.

EN YEMEN

El cálculo de Ghaani con respecto a Yemen, donde los hutíes se han convertido en un peligroso grupo insurgente, parece menos claro.

Después de haber estado armados durante una guerra civil de una década por parte de Irán, los hutíes respondieron a la campaña de Israel en la Franja de Gaza lanzando cientos de ataques con cohetes, misiles y drones contra barcos comerciales y militares en el Mar Rojo.

Los ataques de represalia de Estados Unidos y otros miembros de la coalición han destruido una cantidad significativa de la capacidad que Irán había proporcionado. Sin embargo, los hutíes no parecen inmutarse y han continuado con sus operaciones contra el transporte marítimo.

No está claro si Ghaani ha intentado frenar esas operaciones o si ha alentado a los hutíes a mantener su ritmo, dados los objetivos compartidos entre Irán y los hutíes de mantener la presión sobre Estados Unidos e Israel.

HEZBOLA

Más allá de Israel, Irak y Yemen, es probable que Ghaani también esté intentando gestionar la relación de la Fuerza Quds con Hezbolá del Líbano, posiblemente el socio más fuerte de Irán en el Eje de Resistencia. La asociación se remonta a principios de la década de 1980 y ha transformado a Hezbolá en una fuerza poderosa en el Líbano y en un grave problema de seguridad en la región.

Desde el 7 de octubre, el grupo ha estado involucrado en un conflicto casi diario con Israel, y ambas partes han llevado a cabo ataques transfronterizos. El secretario general de Hezbolá, Hassan Nasrallah, parece cauteloso a la hora de involucrarse en una guerra más amplia con Israel, pero al mismo tiempo no ha puesto freno a los ataques y ha prometido tomar represalias contra Israel por la muerte de civiles en el Líbano.

Aunque Irán bien puede acoger con agrado que Hezbolá se convierta en un irritante persistente para Israel, Teherán también teme un conflicto en toda regla. En tal escenario, Nasrallah, Ghaani y el Líder Supremo Jamenei tendrían que preocuparse por si Estados Unidos se involucraría directamente, como, según se informa, la Casa Blanca había estado considerando en los días posteriores al ataque del 7 de octubre contra Israel.

Cualquier declaración futura de Ghaani sobre Hezbolá será un fuerte indicador de la intención de Irán con respecto a cómo ve el desarrollo de este aspecto volátil de las tensiones en el Medio Oriente.

* Universidad de Michigan.

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Censura en Venezuela: la dictadura de Maduro sacó al canal alemán DW de la programación de TV por suscripción

Fuente: Infobae


El régimen retiró a la Deutsche Welle en español tras la publicación de un informe sobre la corrupción en el país caribeño

El informe en el que la DW de Alemania habla de la corrupción en Venezuela

Un nuevo caso de censura tiene lugar en la Venezuela de Nicolás Maduro. Este lunes la dictadura chavista retiró de la programación de TV por suscripción al canal alemán Deutsche Welle (DW), luego de un informe en el que ese medio denuncia la corrupción en el seno del régimen y los nexos con el crimen organizado.

En un video de poco más de un minuto, el medio alemán se refiere al informe del año pasado de Transparencia Internacional que ubica a Venezuela como el segundo país más corrupto del mundo.

DW informa, además, que “políticos de alto rango participan en el Cartel de los Soles, una red criminal compuesta principalmente por militares”. “Trafican cocaína, oro minado ilegalmente y extorsionan. Los involucrados han hecho muchísimo dinero”, señala la cadena alemana en sus redes sociales.

Y agrega: “El Cartel de los Soles cuenta con el apoyo de alcaldes y gobernadores en regiones clave para el narcotráfico. No se sabe si Maduro juega un papel activo, pero el poder judicial está involucrado en el engranaje y tiende a ser permisivo con el Ejecutivo del presidente”

En el informe, el periodista de la Deutsche Welle también habla de la “mafia estatal venezolana”.

La dictadura de Maduro censura a la Deutsche Welle

Tras la publicación de este trabajo, la dictadura chavista no tardó en responder. El ministro de comunicación e información del régimen, Freddy Ñáñez, calificó de “fake” esa información y denunció a la agencia de noticias alemana por difamar y propagar odio contra Venezuela.

Horas después, varios periodistas informaron que el régimen había retirado a la cadena alemana de la programación en televisión.

“El canal 770 de simple TV ha dejado de transmitir la señal de @dw_espanol en Venezuela. Más censura. Más silencio”, denunció el periodista del diario Tal Cual, Víctor Amaya.

Varios usuarios comenzaron a replicar la información y otros confirmaron que ya no veían en su programación la versión española del medio alemán.

El tuit de Víctor Amaya

El pasado mes de noviembre, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció que en Venezuela, “igual que por muchos años”, se mantiene el “constante y sistemático régimen de censura” que “genera autocensura entre los medios” independientes.

Según dijo entonces la SIP, en el país caribeño “al menos dos emisoras salen del aire cada mes” por orden del ente regulador del Estado, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), a cuyo “criterio discrecional” están sujetos medios televisivos y radiales.

“Los periodistas se ven asediados por el régimen, son acosados y amenazados cuando intentan cubrir protestas sociales o denuncian irregularidades y corrupción”, aseveró la SIP.

El régimen chavista busca silenciar a las voces críticas en Venezuela 

De acuerdo con datos preliminares de Espacio Público suministrados en enero a la agencia EFE, el año pasado se registraron 383 violaciones a la libertad de expresión. Asimismo, la ONG reportó que la cifra en enero de este año fue de 24.

En una nota de prensa, la ONG señaló que la mayoría de las violaciones documentadas fueron “actos de censura, intimidación y ataques a periodistas, medios de comunicación, activistas y organizaciones de la sociedad civil”.

Aseguró que el Estado “se mantiene como el principal victimario y agresor a la libre expresión en el país”, al señalar a instituciones, cuerpos de seguridad y funcionarios, además de “simpatizantes del oficialismo”, entre los responsables de estas violaciones.

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Jorge Giménez, el nuevo "crack" del chavismo que desplaza a Alex Saab

CORRUPCIÓN EN VENEZUELA

Fuente: Diario Las Américas

El presidente de la Federación Venezolana de Futbol, Jorge Giménez, despunta en los negocios del CLAP y Pdvsa, de la mano de la vicepresidenta Delcy Rodríguez

Jorge Giménez, presidente de la FVF y nueva ficha del chavismo.AFP/FEDERICO PARRA

A más de 30 días de haber apartado a Alex Saab como operador internacional, el régimen de Nicolás Maduro hace de Jorge Andrés Giménez Ochoa, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF,) su hombre clave en las jugosos negocios que deciden las cúpulas del chavismo, según el portal digital Armando.Info.

Giménez Ochoa, de 36 años de edad, quien de niño jugó a ser gran futbolista en las canchas del Colegio Claret, en Caracas, no es nada más un fanático del deporte venezolano, al cual está vinculado desde 2016. Junto con las actividades de la Federación, ya despunta en el lucrativo negocio de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), así como en el de la intermediación en la comercialización de crudo de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), dice la publicación.

“Esto se suma a un largo historial como contratista de varios organismos del Estado con compañías en las que comparte sociedad con algunos familiares, como su padre, el también empresario Fenelón Giménez González”, con compañías en Venezuela, Panamá y EEUU.

Pero la incursión de Giménez en la cúpula chavista no es tan reciente, a la luz de su “considerable poder económico”. De acuerdo con la publicación, el presidente de la federación futbolística ha compartido episodios irregulares con la vicepresidenta Rodríguez desde 2021 aproximadamente, y desde entonces “los astros se alinearon a su favor”.

La detención de Alex Saab, testaferro del régimen de Maduro en los negocios del CLAP, en 2020, y la “razzia” contra Tarek El Aissami, misteriosamente desaparecido, y su grupo en la trama de corrupción Pdvsa-Cripto, tres años más tarde, dejaron a Giménez el campo despejado para ser el “potencial heredero para el régimen de Maduro”. Saab fue encargado del Centro de Inversiones Productivas de Venezuela.

Giménez, de la mano de Delcy Rodríguez

La publicación refiere algunos de los hechos más elocuentes de Giménez en el chavismo y de la mano de Delcy Rodríguez, considerados 'jugadas decisivas'.

En un evento realizado en el Parque Naciones Unidas, en Caracas, en diciembre pasado, el presidente de la FVF apostó por el triunfo de Maduro en las elecciones de 2024, al prometerle que “usted será el primer presidente en llevar a Venezuela a su primer Mundial en 2026”, y además lo nombró, de una vez, “padrino silencioso de La Vinotinto”, lo que provocó un guiño del gobernante.

En junio de 2021, Giménez, reciente electo presidente de la Federación, viajó a Catar en la línea estatal Conviasa, su primera salida al extranjero como parte de la comitiva de la vicepresidenta Rodríguez a ese país, por motivos “distintos a los futbolísticos”, según el medio basado en documentos obtenidos.

El dirigente deportivo compartió el vuelo con “Yussef Abou Nassif, entonces pareja de la vicepresidenta, y Santiago José Morón Hernández, empresario venezolano sancionado por el Departamento del Tesoro de EEUU, en 2020 por “brindar apoyo” en actividades corruptas del régimen venezolano”.

Se relata también que en noviembre de 2022 Giménez publicó en sus redes sociales una foto en la que compartía nuevamente con Rodríguez en Catar, en esa ocasión en el recién inaugurado Mundial de Futbol.

Pero en enero de 2020, Giménez, quien se perfilaba como accionista y directivo del Deportivo Lara, con el que se dio a conocer en 2016, compartió con Rodríguez otro vuelo más controversial, afirma la publicación: “el del avión que hizo escala en el aeropuerto de Barajas, que sirve a Madrid, provocando así el incidente que la prensa española bautizó como el Delcygate”. Rodríguez, a pesar de estar sancionada por la Unión Europea desde 2018, se reunió con el entonces ministro español de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, quien hace poco fue defenestrado como diputado al Congreso Nacional por el PSOE por un supuesto caso de corrupción en la compra de tapabocas durante la pandemia.

A confesión de parte…

Giménez evita en declaraciones públicas dar detalles de sus negocios, para “intentar gambetear el escrutinio de la opinión pública”, señala el trabajo periodístico.

Sin embargo, en declaraciones a la agencia AFP dijo que “en el pasado había sido contratista de Pdvsa. Más recientemente, versiones de medios nacionales e internacionales ubican a Giménez entre los principales deudores de Pdvsa por crudo comercializado, como parte de un esquema para evadir las sanciones internacionales.

Pero el joven directivo de la FVF, quien se presentaba como dueño de una camaronera en Lara, guarda silencio ante esos señalamientos.

De sus negocios y nexos, la publicación muestra, como revelador, un video de junio de 2018, en el que el gobernador del estado Miranda y dirigente del chavismo, Héctor Rodríguez, mostró al público el despacho desde el puerto de La Guaira de un cargamento de cacao en grano a Estonia, nación europea en la costa báltica exsoviética.

“En principio, se trataba de un negocio ajeno a Giménez, pero allí apareció él, acompañado de Martín Merckx Landaluce, dueño de Alimentos Fruca, la empresa que exportó el cacao, y de Antonio Luis González Morales. Merckx Landaluce y González Morales son dos socios clave en los negocios de Giménez. Ninguno de ellos contestó a las peticiones de entrevista solicitadas para este reportaje vía Whatsapp y correos electrónicos”.

Merckx Landaluce es también uno de los socios de Giménez en los negocios del CLAP y la intermediación de Pdvsa, refiere.
Pdvsa, el negocio

Giménez, hasta ahora, no ha perdido un gol.

Entre las sociedades deudoras de Pdvsa estaban Panglobal Energy Smc Ltd y Ripple Oil Trading, ambas registradas en Uganda, un país de África Oriental; y Kyosan Fzco, inscrita en Dubai. Entre los documentos obtenidos para este reportaje se confirma que esas tres sociedades, junto con Shandong Mingshuo Energy Trading, destacan como las intermediarias que más crudo de Pdvsa transportaron desde finales de 2022.

"Fuentes internas de Pdvsa confirmaron a Armando.Info que Panglobal, Ripple y Kyosan son compañías manejadas por el grupo empresarial de Jorge Giménez y sus colaboradores para los embarques de crudo y fuel oil a puertos de Asia"

“Desde octubre de 2022 esas empresas son de las que más petróleo se han llevado, aseguró una de las personas consultadas, familiarizadas con las operaciones de Pdvsa".

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posted by frentelibertario @ 2:30 p.m.  0 comments

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